Board Review: перезапуск неработающего Совета директоров
Совет директоров производственной компании существовал 4 года, но работал формально. PE-фонд потребовал реальный governance для входа в капитал. За 60 дней перезапустили СД и получили одобрение инвестора.
Исходное состояние
• GRI-индекс: 41/105 («слабый уровень»)
• Заседания СД — протокольные, без реального влияния
• 3 члена СД из 5 — аффилированные лица собственника
• Нет комитетов, нет независимых директоров
• Отсутствует повестка, завязанная на стратегических KPI
Задача
СД формально существовал 4 года. Заседания проходили раз в квартал, носили отчётный характер. Члены СД не участвовали в принятии решений. Собственник по-прежнему управлял вручную. Компания готовилась к привлечению частного инвестора (PE-фонд), который потребовал подтвердить, что governance реально работает.
Решение
Провели Board Effectiveness Review — оценили состав, регламент, повестку, фактическое участие членов СД. Пересмотрели состав: 2 аффилированных заменены на независимых директоров. Ввели комитет по аудиту. Перестроили повестку от «отчётной» к «стратегической». Провели обучение новых членов СД.
Артефакты
• Board Effectiveness Score (отчёт по 6 критериям)
• Новый состав СД с профилями
• Обновлённый регламент и Положение о СД
• Комитет по аудиту: устав, состав, первая повестка
• Годовой стратегический calendar заседаний
Экономический эффект
PE-фонд одобрил вход в капитал компании после подтверждения работающего governance. Оценка компании выросла на 15% за счёт снижения governance-дисконта.
Следующие шаги
Ежегодный Board Review для поддержания стандартов. Запуск стратегического комитета СД в следующем квартале.
"Инвестор прямо сказал: «Мы видим, что governance работает, а не числится на бумаге». Это решило вопрос."